本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足公司及下屬子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,結(jié)合業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及市場情況,公司預計在2025年度將與部分關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額較此前預計有所增加。本次增加預計額度,是基于公司業(yè)務規(guī)模的合理增長以及防洪除澇設施管理等主營業(yè)務的持續(xù)發(fā)展需求。
二、關(guān)聯(lián)交易基本情況及預計金額
本次增加預計的日常關(guān)聯(lián)交易主要涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料、接受勞務、銷售產(chǎn)品等。其中,與公司主營業(yè)務緊密相關(guān)的“防洪除澇設施管理”領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易預計將有顯著增長。該增長主要源于公司在城鄉(xiāng)水利基礎設施、城市管網(wǎng)建設與運維等市場的業(yè)務拓展,相關(guān)關(guān)聯(lián)方在特定區(qū)域或?qū)I(yè)領(lǐng)域擁有資源與技術(shù)優(yōu)勢,有助于保障公司項目實施的效率與質(zhì)量。
三、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次涉及的主要關(guān)聯(lián)方為【此處應列出關(guān)聯(lián)方具體名稱,示例:山東東宏集團有限公司等】,與本公司存在【此處應說明具體關(guān)聯(lián)關(guān)系,示例:受同一控股股東控制等】關(guān)系。上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營狀況正常,具備良好的履約能力。
四、關(guān)聯(lián)交易定價政策及依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循公平、公正、公開的市場原則,交易價格將參照市場價格或成本加成等方式協(xié)商確定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響
本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預計,是為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性與連續(xù)性,優(yōu)化供應鏈與合作關(guān)系,是公司業(yè)務發(fā)展的正常需要。相關(guān)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源,特別是在“防洪除澇設施管理”這一專業(yè)領(lǐng)域,能夠提升公司項目的執(zhí)行能力和市場競爭力。該等關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨立性構(gòu)成不利影響,公司主要業(yè)務亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
六、審議程序
公司于【日期】召開了第【屆次】董事會第【次數(shù)】會議,審議通過了《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。關(guān)聯(lián)董事【姓名】已回避表決。該事項尚需提交公司股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
七、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見,認為:本次增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預計是基于公司實際經(jīng)營需要,交易定價公允,決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件
特此公告。
山東東宏管業(yè)股份有限公司 董事會
【日期】